近日，張店農(nóng)商銀行收到張店區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室發(fā)送的一封表揚(yáng)信，對(duì)張店農(nóng)商銀行積極履行社會(huì)責(zé)任，成功攔截涉詐資金，為群眾挽回5萬元資金損失給予高度評(píng)價(jià)。
5月28日，客戶陳某到張店農(nóng)商銀行柜臺(tái)支取現(xiàn)金5萬元，柜員依照盡職調(diào)查原則進(jìn)行相關(guān)核實(shí)。交流中該客戶神情慌張、十分著急，進(jìn)一步詢問，客戶支支吾吾，無法自圓其說，并且情緒激動(dòng)要求立刻支取現(xiàn)金。柜員發(fā)現(xiàn)異常第一時(shí)間報(bào)告運(yùn)營副行長，為確?？蛻糍Y金安全，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)立即向公安機(jī)關(guān)上報(bào)可疑情況。網(wǎng)點(diǎn)工作人員密切觀察客戶動(dòng)向，發(fā)現(xiàn)該客戶頻繁使用手機(jī)，看網(wǎng)點(diǎn)不為其辦理現(xiàn)金支取，急匆匆去往ATM自助取款。網(wǎng)點(diǎn)工作人員立即跟隨勸導(dǎo)，穩(wěn)住客戶，等待民警到來。
面對(duì)民警的詢問，男子語言躲閃，顯得十分緊張。民警查看了男子手機(jī)，發(fā)現(xiàn)其手機(jī)內(nèi)安裝了一款名為“鄉(xiāng)村助農(nóng)”的涉詐App，App內(nèi)的客服人員還手把手教男子應(yīng)對(duì)銀行工作人員及公安部門的話術(shù)。
根據(jù)男子與客服的聊天內(nèi)容，民警確定這筆轉(zhuǎn)賬的受害人為四川的曹女士，于是立即與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)及曹女士取得聯(lián)系。
經(jīng)了解，陳某一天前收到了一條消息，稱其符合要求可以領(lǐng)取國家扶貧補(bǔ)貼。按照對(duì)方提供的二維碼，陳某下載了“鄉(xiāng)村助農(nóng)”App。對(duì)方查驗(yàn)了陳某多張銀行卡，稱“愛心值”不足需要多刷幾筆銀行流水才能增長到規(guī)定值。就這樣，陳某收到了一筆五萬元的轉(zhuǎn)賬，并按照對(duì)方要求來到銀行取現(xiàn)，結(jié)果被銀行工作人員發(fā)現(xiàn)異常報(bào)了警。
目前，被騙資金已返還給曹女士，到頭來陳某不僅沒有領(lǐng)取到“扶貧款”，還差點(diǎn)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“工具人”。
張店農(nóng)商銀行工作人員認(rèn)真細(xì)致，以高度的責(zé)任感和反詐敏感性，貫徹警銀協(xié)作機(jī)制，遇到可疑情況及時(shí)報(bào)告，最終成功堵截涉詐資金，守護(hù)了群眾的財(cái)產(chǎn)安全。
下一步，張店農(nóng)商銀行將繼續(xù)保持良好的工作作風(fēng)，始終將防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為重點(diǎn)工作，深化與公安機(jī)關(guān)聯(lián)動(dòng)合作，發(fā)揚(yáng)金融機(jī)構(gòu)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的使命與擔(dān)當(dāng)精神。（劉鋒 于麗?。?/p>
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