本站 消息，3 月 7 日，據(jù)美國(guó)司法部公告，美國(guó)與德國(guó)、芬蘭聯(lián)合行動(dòng)查封加密貨幣交易平臺(tái) Garantex 的在線基礎(chǔ)設(shè)施。該平臺(tái)自 2019 年 4 月以來(lái)已處理至少 960 億美元的加密貨幣交易，被指控為跨國(guó)犯罪組織（包括恐怖組織）提供洗錢(qián)服務(wù)并違反制裁規(guī)定。同時(shí)美國(guó)弗吉尼亞?wèn)|區(qū)法院對(duì) Garantex 的兩名管理員提起訴訟：46 歲的立陶宛籍俄羅斯居民 Aleksej Besciokov 和 40 歲的俄羅斯籍阿聯(lián)酋居民 Aleksandr Mira Serda 均被控共謀洗錢(qián)，Besciokov 還被控共謀違反制裁和經(jīng)營(yíng)無(wú)牌照貨幣傳輸業(yè)務(wù)。
法庭文件顯示 2019 年至 2025 年期間，兩名被告控制并運(yùn)營(yíng) Garantex，明知平臺(tái)被用于洗錢(qián)卻采取措施隱瞞非法活動(dòng)。盡管美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）于 2022 年 4 月 5 日制裁 Garantex，被告仍繼續(xù)與美國(guó)實(shí)體交易并重新設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)方式規(guī)避制裁，包括每日更換加密貨幣錢(qián)包地址以逃避美國(guó)加密貨幣交易平臺(tái)的識(shí)別和阻止。美國(guó)執(zhí)法部門(mén)已凍結(jié)超過(guò) 2,600 萬(wàn)美元用于洗錢(qián)的資金，并獲取包含客戶和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)在內(nèi)的服務(wù)器副本。如被定罪兩名被告面臨最高 20 年監(jiān)禁。
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