本站 消息，2 月 17 日，澳大利亞交易報(bào)告和分析中心（AUSTRAC）對(duì) 13 家匯款服務(wù)提供商和加密貨幣交易平臺(tái)采取監(jiān)管行動(dòng)，同時(shí)對(duì)超過(guò) 50 家機(jī)構(gòu)發(fā)出合規(guī)警告。
AUSTRAC 首席執(zhí)行官 Brendan Thomas 表示，該機(jī)構(gòu)拒絕了 6 家提供商的注冊(cè)續(xù)期申請(qǐng)，原因是這些機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵人員存在影響其誠(chéng)信的嚴(yán)重違法行為。另有 2 家提供商因未能在期限內(nèi)滿足要求而被施加條件限制。
目前，澳大利亞在 AUSTRAC 注冊(cè)的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)有 417 家，匯款注冊(cè)機(jī)構(gòu)有 5,112 家。值得注意的是，F(xiàn)TX 澳大利亞子公司 FTX Express 和 Zipmex Australia 兩家已倒閉的加密貨幣交易平臺(tái)已被從該國(guó)數(shù)字貨幣交易所注冊(cè)名單中移除。
AUSTRAC 表示，此次行動(dòng)源于該機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)匯款和數(shù)字貨幣交易平臺(tái)行業(yè)存在系統(tǒng)性的可疑交易未報(bào)告和報(bào)告不足問(wèn)題。該機(jī)構(gòu)計(jì)劃在 2025 年加強(qiáng)對(duì)加密貨幣行業(yè)的監(jiān)管。
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