本站消息，據(jù) The Block 報道，金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡（FinCEN）指控銀行巨頭道明銀行（TD Bank）沒有報告一個未具名客戶群體在進行國際加密貨幣交易時的可疑活動。 FinCEN 稱，道明銀行在九個月內(nèi)處理了一家名為“客戶組 C”的公司超過 2,000 筆交易，該公司被認定為“據(jù)稱從事銷售金融和房地產(chǎn)行業(yè)”。客戶組 C 向道明銀行謊報了其計劃進行的國際電匯活動，稱年銷售額不會超過 100 萬美元。事實上，客戶組 C 據(jù)稱通過道明銀行進行了超過 10 億美元的交易。此外，客戶組C 的 90% 資金來自一家英國加密貨幣交易所，60% 資金則流向哥倫比亞提供數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)服務的金融機構(gòu)。客戶組 C 在與道明銀行合作時并未將哥倫比亞列為其要處理的司法管轄區(qū)之一，并繼續(xù)與中東等地區(qū)的“高風險行業(yè)和公司”合作。 此前消息，道明銀行成為美國首家承認共謀洗錢的銀行，被處以 30 億美元罰款。
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