本站 消息，10 月 15 日，美國財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）指控銀行業(yè)巨頭道明銀行（TD Bank）未能報(bào)告一組匿名客戶涉及國際加密貨幣交易的可疑活動(dòng)。
FinCEN 表示，道明銀行在九個(gè)月的時(shí)間內(nèi)處理了來自一家名為「客戶組 C」的公司的 2000 多筆交易，該公司被描述為「據(jù)稱從事銷售金融和房地產(chǎn)行業(yè)的運(yùn)營」。客戶組 C 向道明銀行虛報(bào)了其計(jì)劃的國際電匯活動(dòng)，聲稱其年銷售額不會(huì)超過 100 萬美元。而實(shí)際上，客戶組 C 據(jù)稱通過道明銀行進(jìn)行了超過 10 億美元的交易。
此外，客戶組 C 的 90% 資金來自一家位于英國的加密貨幣交易所，并將 60% 的資金轉(zhuǎn)移到哥倫比亞的金融機(jī)構(gòu)，這些機(jī)構(gòu)提供與數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)的服務(wù)。（The Block）
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