binance交易平臺 消息，上周，美國司法部長 Merrick B。Garland 在華盛頓宣布美國最大的金融機構(gòu)之一道明銀行（TD Bank）對多項重罪指控認罪，包括合謀違反《銀行保密法》和洗錢。 Garland 在聲明中證實，道明銀行同意接受 18 億美元的刑事罰款，加上民事執(zhí)法行動，對該行的罰款總額約為 30 億美元。他指出，該決議包括“《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）規(guī)定的有史以來最大一筆罰款，也是司法部首次對一家銀行進行每日罰款評估”。 該銀行是美國歷史上承認違反《銀行保密法》的最大銀行，也是首家承認共謀洗錢的銀行。司法部強調(diào)了該銀行在合規(guī)方面的失誤，這為金融犯罪的猖獗創(chuàng)造了環(huán)境。 AD： 鄭重聲明：本文版權(quán)歸原作者所有，轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的，如作者信息標(biāo)記有誤，請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除，多謝。
