一筆價值近 2 億美元的 Solana 代幣「失蹤案」，讓外界關(guān)注到 FalconX，這是家加密貨幣經(jīng)紀(jì)商，也是全球首個獲得 CFTC 注冊的加密貨幣掉期交易商。
價值近 2 億美元 SOL「物歸原主」，加密對賬風(fēng)險惹擔(dān)憂
2021 年，約 135 萬枚 SOL 代幣被轉(zhuǎn)入 FalconX 的錢包中，卻沒有任何身份信息。過去三年，這部分代幣隨著 FTX 暴雷一度跌至約 1300 萬美元，如今因 Solana 的強(qiáng)勢復(fù)蘇價值已超 1.9 億美元。而幣安正是這筆巨額資金「失主」。
據(jù) Coindesk 報道，F(xiàn)alconX 錢包在三年前收到了 135 萬枚 SOL，但交易記錄中并未明確的匯款人信息，也未立馬出現(xiàn)相關(guān)認(rèn)領(lǐng)方，彼時 SOL 的價格約 20 至 30 美元。
FalconX 在接受采訪時也證實，其持有的 SOL 代幣存在「對賬異常」，該公司已與交易所、客戶和合作伙伴核對賬目，但沒有人顯示相關(guān)交易記錄。
而在最近 FalconX 的重要流動性合作伙伴幣安站出來要求 FalconX 歸還這筆資金。目前，F(xiàn)alconX 已向幣安歸還了 135 萬枚 SOL，但并未就多年來未能追蹤這些資金做出更多解釋，僅表示其客戶絕不會因為這種情況而面臨資金損失的風(fēng)險，而如果這部分資產(chǎn)未被找到，幣安會自己承擔(dān)損失。
盡管傳統(tǒng)金融領(lǐng)域中對賬問題亦會發(fā)生，但監(jiān)管缺乏也引起社區(qū)對加密領(lǐng)域中會計系統(tǒng)和控制的擔(dān)憂。
2 年 5 輪融資斬獲超 4 億美元，正尋找收購機(jī)會
作為此次加密對賬事件的主角，幣安的主要加密經(jīng)紀(jì)商 FalconX 其實已成立七年有余，是一家專注于區(qū)塊鏈、加密貨幣和金融科技的加密貨幣經(jīng)紀(jì)和數(shù)字資產(chǎn)交易平臺。
該公司是由 Raghu Yarlagadda 和 Prabhahar Reddy 創(chuàng)立，其中 Raghu Yarlagadda 曾擔(dān)任谷歌首席產(chǎn)品經(jīng)理，負(fù)責(zé)為 Chrome 瀏覽器提供支持并帶領(lǐng) Chromebook 的收入規(guī)模提升至超過 30 億美元，曾被評選為加密領(lǐng)域的 25 位頂尖 CEO 之一，并兩次獲得著名的高盛建設(shè)者與創(chuàng)新者獎；Prabhakar Reddy 擁有哈佛商學(xué)院 MBA 學(xué)位，曾在知名硅谷風(fēng)險投資機(jī)構(gòu) AccelPartners 任職。
FalconX 業(yè)務(wù)非常多樣化，包括提供主要流動性、衍生品、融資、直接市場接入、ETF 解決方案、外匯交易和 Prime Connect 等多元化的市場工具。而在今年，F(xiàn)alconX 瞄準(zhǔn)市場需求推出多個產(chǎn)品，如代幣化的國債基金交易來滿足投資者對美國政府發(fā)行的證券興趣增加、充當(dāng)影子銀行的角色為沖基金和其他加密貨幣投資者提供短期貸款并在此過程中收取高達(dá) 25% 的年利率等。迄今為止，根據(jù) FalconX 官網(wǎng)披露，該公司的合作機(jī)構(gòu)客戶超 600 家，迄今已處理超 1.5 萬億美元交易量，可讓客戶一站式訪問 94% 的全球現(xiàn)貨和衍生品流動性。
多條業(yè)務(wù)線下，F(xiàn)alconX 的收益可觀。據(jù) Raghu Yarlagadda 最新接受彭博社采訪時透露，F(xiàn)alconX 第二季度收入創(chuàng)下歷史新高，與去年同期相比增長了 2.5 倍，特別是衍生品交易收入增長近 3 倍，但其拒絕透露具體數(shù)字。同時，Raghu Yarlagadda 還透露公司正在積極探索潛在的收購機(jī)會，主要為專注于機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)和分析、代幣化以及 2025 年擴(kuò)大其交易團(tuán)隊的高質(zhì)量小型公司，并評估相關(guān)行業(yè)及其中的關(guān)鍵參與者。
且在成立期間，F(xiàn)alconX 在約兩年時間里拿下五輪融資，累計金額至少 4.2 億美元，估值已達(dá) 80 億美元，投資陣容包括新加坡主權(quán)財富基金、Tiger Global、Thoma Bravo、Altimeter、Coinbase Ventures 和 B Capital 等機(jī)構(gòu)。FalconX 也參與投資了部分加密項目，包括 Safe、Bitlayer、Syndicate、Elixir 和 Kemet Trading 等。
不過，F(xiàn)alconX 在發(fā)展過程中也遭遇了合規(guī)和 FTX 平臺暴雷的考驗。
今年 5 月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）就對 FalconX 提出指控，指責(zé)其不當(dāng)促進(jìn)客戶在數(shù)字資產(chǎn)交易所的交易，通過幣安等加密交易所的子賬戶直接交易期貨和掉期。這也是 CFTC 首次針對未注冊期貨傭金商進(jìn)行的行動。作為和解條件，F(xiàn)alconX 除了自愿改變收集客戶信息的方式并更新了 KYC 政策外，該支付超 170 萬美元的罰款。
再例如，由于與 FTX 等流動性提供者合作，F(xiàn)alconX 此前曾透露其存在與 FTX 相關(guān)的資金風(fēng)險敞口，公司可支配資金的 18% 被困在 FTX，但公司資本依舊充裕，有著幾十年的運(yùn)營預(yù)算以及低至 4% 的債務(wù)股本比例。或是出于 FTX 破產(chǎn)帶來的資產(chǎn)風(fēng)險警示，F(xiàn)alconX 在今年還推出了交易平臺防破產(chǎn)結(jié)算解決方案 Prime Connect，允許機(jī)構(gòu)投資者能夠在交易平臺上進(jìn)行交易，同時其資產(chǎn)存放在受監(jiān)管的托管服務(wù)中，從而降低交易對手風(fēng)險。
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